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        審核委員會
        審核委員會主要負責審閱本集團的財務資料、監察外聘核數師是否獨立和客觀以及審核程序是否有效,并向董事會就委聘、重聘、解聘外聘核數師及批準其聘用薪酬及條款提出建議。審核委員會也負責檢討財務報告程序及財務控制、內部監控及風險管理系統,包括內部審核職能的資源,雇員資歷及經驗、培訓計劃及預算等,以及就本公司雇員對本公司可能在財務報告、內部控制或其他事項上有不當行為而提出的疑慮(「舉報」)所作出的安排。
        目前,審核委員會包括三名成員,均為獨立非執行董事(包括一名具有適當專業資格及會計專長的獨立非執行董事),即黃天佑博士、曹彤博士及王丹丹女士,由黃天祐博士出任審核委員會主席。

         審核委員會職權范圍.pdf
        薪酬委員會
        薪酬委員會主要負責向董事會就本公司對所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構提出建議,并設立正式及具有透明度的程序以便制定有關薪酬政策。薪酬委員會同時負責參照董事會的企業目標及目的,檢討及批準管理層的薪酬建議,并確保沒有董事或其任何聯系人參與自行厘定薪酬。
        目前,薪酬委員會由三名成員組成,包括獨立非執行董事曹彤博士、執行董事李植煌先及執行董事王木清先生,由曹彤博士出任薪酬委員會主席。

         薪酬委員會職權范圍.pdf
        提名委員會
        提名委員會主要職責包括檢討董事會的架構、規模及組成,并且要就所有建議和改動提出推薦建議,同時需要物色合適人選以便委任為董事,向董事會推薦董事的委任或續任及接任計劃,并評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會也會適時檢討董事會成員的多元化政策以確保該政策發揮效用,并按照本公司的企業策略討論可能需要作出的任何修訂方案,隨后向董事會推薦有關修訂以供參考及審批。
        目前,提名委員會由三名成員組成,包括執行董事王明成先生、獨立非執行董事曹彤博士及獨立非執行董事王丹丹女士,由王明成先生出任提名委員會主席。

         提名委員會職責范圍.pdf
        股東于股東大會上提出建議之程序
        股東向本公司作出查詢之程序
        股東舉行股東特別大會程序
        股東提名人選參選董事之程序
        董事會成員多元化政策
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